Vedtekter for IT Fornebu Properties AS
(sist endret 29. juni 2011)
§ 1 Selskapets foretaksnavn
Selskapets foretaksnavn er IT Fornebu Properties AS. Selskapet er et aksjeselskap.
§ 2 Selskapets forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune.
§ 3 Selskapets virksomhet
Selskapets virksomhet er innen fast eiendom med utgangspunkt i kunnskapssenteret på Fornebu, herunder eierskap, utvikling og drift av eiendommer og investering i aksjer og andre eierandeler i andre selskaper og foretak med virksomhet innen eiendom samt all annen virksomhet som står i forbindelse med dette – med særlig vekt på tilrettelegging for næringsbaserte kunnskapsklynger.
§ 4 Selskapets aksjer
Selskapets aksjekapital er NOK 514 812 072 fordelt på 128 703 018 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 4. Selskapets aksjer kan være registrert i et verdipapirregister.
§ 5 Selskapets styre
Selskapets styre skal ha fra 7 til 9 aksjonærvalgte medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.
§ 6 Tegning av selskapets firma
Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap eller av daglig leder og ett styremedlem i fellesskap.
§ 7 Selskapets valgkomité
Selskapet skal ha en valgkomité som består av mellom 2 og 3 medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere.
Valgkomiteen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av og godtgjørelse til styremedlemmer. Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.
Generalforsamling velger valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder. Valgkomiteen skal avgi innstilling om valg av medlemmer til valgkomiteen. Funksjonstiden for valgkomiteens medlemmer er to år. Generalforsamling fastsetter godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.
§ 8 Selskapets ordinære generalforsamling
Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre:
a) Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
b) Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.
§ 9 Distribusjon av dokumenter i forbindelse med generalforsamlinger
Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen trenger ikke sendes til aksjeeierne, forutsatt at dokumentene er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på Selskapets internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.